सिडनी – ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रेज क्लबों में से एक Mounties में एक बड़ा सट्टेबाज़ी घोटाला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, क्लब के ग्राहकों ने चार वर्षों के दौरान करीब 4 अरब डॉलर (लगभग 26,700 करोड़ रुपये) की राशि जुए में लगाई, जिसमें से कम से कम 140 मिलियन डॉलर (लगभग 935 करोड़ रुपये) ऐसे दस संदिग्ध ग्राहकों ने लगाए, जिन पर निगरानी रखी जानी चाहिए थी।
चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी रकम के लेन-देन के बावजूद क्लब या किसी भी नियामक संस्था को इसकी भनक तक नहीं लगी। इन सट्टेबाज़ों की पहचान संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों और धोखाधड़ी के मामलों में पहले भी हो चुकी थी, फिर भी उन्हें बिना किसी बाधा के लाखों डॉलर दांव पर लगाने की अनुमति दी गई।
Mounties ग्रुप, जो सिडनी के पश्चिमी इलाके में स्थित है, पर अब सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर संदिग्ध लेनदेन को कैसे नजरअंदाज किया। विशेषज्ञों का मानना है कि या तो क्लब ने जानबूझकर अनदेखी की, या फिर उन पर नियंत्रण की प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं।
इस मामले ने मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) की आशंका को भी जन्म दिया है। वित्तीय अपराध जांच एजेंसियां अब इन लेन-देन की गहराई से जांच कर रही हैं। यह देखा जा रहा है कि क्या जुए के माध्यम से अवैध धन को वैध दिखाने की कोशिश की गई।
रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन ग्राहकों ने बड़ी राशि दांव पर लगाई, वे या तो पहले से जांच के दायरे में थे या अन्य कानूनी मामलों में लिप्त थे। इसके बावजूद क्लब ने किसी भी ट्रांजेक्शन को "संदिग्ध" के रूप में रिपोर्ट नहीं किया, जोकि ऑस्ट्रेलिया की AML/CTF (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग) नीतियों के खिलाफ है।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार और AUSTRAC (ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय खुफिया एजेंसी) इस पूरे प्रकरण की समीक्षा कर रही हैं। अगर Mounties क्लब पर दोष सिद्ध होता है, तो उस पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि कैसे सट्टेबाज़ी और जुए के प्लेटफॉर्म अवैध गतिविधियों के अड्डे बन सकते हैं, यदि उन पर समय रहते नजर न रखी जाए।
